Banca Sella applica le normative e le disposizioni di vigilanza previste dalle direttive europee antiriciclaggio racchiuse sotto l’acronimo di AMLD – Anti Money Laundering Directives.
La nostra missione è ridurre al minimo le complessità del mondo finanziario, offrire la massima sicurezza e contrastare qualsiasi fenomeno di riciclaggio, frode o illecito finanziario.
Al fine di proteggere i nostri clienti e qualsiasi soggetto controparte, supportiamo le Autorità a contrastare i crimini finanziari, attuando controlli finalizzati alla corretta interpretazione della movimentazione finanziaria posta in essere sui conti Quick2Cash dei nostri clienti.
In particolare, siamo tenuti ad effettuare controlli aggiuntivi sui fondi gestiti tramite Banca Sella, quali ad esempio: richiedere ulteriori dettagli identificativi relativi al pagatore o al beneficiario di un’operazione di pagamento.
Se, a seguito dei controlli di routine, emergono situazioni di movimentazione sospetta o poco chiara, Banca Sella ha il diritto di svolgere maggiori approfondimenti.
In questo caso Banca Sella contatterà il cliente all’indirizzo mail collegato al proprio conto, richiedendo documentazione giustificativa e informazioni volte a chiarire ogni dubbio.
È molto importante tenere sempre sotto controllo la mail associata al conto, poiché è tramite questa che Banca Sella fornirà istruzioni chiare sui passaggi da seguire.
In alcuni casi Banca Sella può riservarsi il diritto di sospendere il rapporto in modo momentaneo.
Al fine di velocizzare le procedure di verifica, è importante che il cliente fornisca le informazioni richieste in maniera tempestiva.
Tale procedura di verifica avverrà in modo completamente sicuro: tratteremo tutte le informazioni fornite in modo conforme alla normativa sulla privacy e conserveremo i documenti esclusivamente entro i termini previsti dalle norme vigenti.
Non appena terminate le verifiche sarà nostra cura informare prontamente il cliente sull’esito dell'accertamento.
Se ricevi link o telefonate sospette, o se hai dubbi sulla veridicità della comunicazione che hai ricevuto, non fornire alcuna informazione sul tuo conto e contatta il nostro team di assistenza.
